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Una llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Las redes criminales que se originaron en el sudeste asiático están apuntando a las víctimas en todo el mundo, provocando una respuesta mundial sin precedentes. En esta foto, allané una granja de estafas en Filipinas.
Las redes criminales que se originaron en el sudeste asiático están apuntando a las víctimas en todo el mundo, provocando una respuesta mundial sin precedentes.
Bangkok, Tailandia17 de marzo de 2026-Los Sawyer nunca estuvieron realmente interesados en la inversión en volatilidad. A medida que se acerca la edad de jubilación, la idea de invertir en pensiones de bajo riesgo se vuelve atractiva. Pero un día, después de hacer clic en un anuncio en línea que parecía legítimo y ofrecía un plan de aversión al riesgo razonable, desbloquearon un proceso que les hizo perder más de $2.5 millones.
"Los mentirosos son muy creíbles", dijo Kim Sawyer, un ex profesor universitario en Melbourne. "Con acento británico, usa toda la terminología correcta del mercado financiero y sabe cómo [ganar confianza] al parecer creíble cada vez".
La familia Sawyer no es un caso aislado. Utilizando herramientas de red avanzadas, inteligencia artificial y tecnología de suplantación de identidad, los estafadores que plagan los centros del sudeste asiático defraudan a las víctimas para ahorrar miles de millones de dólares. Solo en 2024,Estados UnidosInformó pérdidas de 10 mil millones de dólares estadounidenses debido a actividades fraudulentas en la región. Las víctimas encerradas por los estafadores se encuentran en todo el mundo y muchas tienen educación superior: los Sawyer tienen una maestría y son inversores del mercado de valores experimentados.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló en la Conferencia de la Alianza Global Internacional contra el Fraude Cibernético. Bangkok, Tailandia. 17 de diciembre de 2025.
Asociaciones para combatir el fraude organizado
A pesar de la creciente globalización del fraude, la respuesta a estos delitos también se está volviendo transnacional. Esta semana, la UNODC y la Interpol se reunieron en Viena, Austria.Cumbre mundial contra el fraudeReúne a los gobiernos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las empresas privadas y la sociedad civil, y asume la misión de convertir los compromisos en resultados operativos: intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y simplificación de los juicios transfronterizos.
Además, en diciembre del año pasado en Bangkok, Tailandia, representantes de casi 60 países se reunieron con los gigantes tecnológicos Meta y TikTok para lanzar un programa global de cooperación contra el fraude cibernético.
La conferencia de Bangkok, organizada por el gobierno tailandés y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), siguió a la Cumbre Mundial contra el Fraude de esta semana y marcó un punto de inflexión en la diplomacia del Centro de Cooperación Internacional contra el Fraude.
Sin embargo, la fuerza impulsora detrás del fraude, la infraestructura delictiva, sigue estando profundamente arraigada en el Asia sudoriental y mantiene su alcance mundial.
No solo el fraude cibernético, sino el funcionamiento de todo el ecosistema criminal
Estas acciones transregionales son más que fraude. Estas redes promueven el lavado de dinero, el desarrollo y el despliegue de malware, el uso de inteligencia artificial para la falsificación profunda y la clonación de voz, y la venta de capacidades de cibercrimen como servicios.
Las recientes redadas en Filipinas y Camboya cuentan la misma historia: uno de esos centros de estafa es en realidad solo una pequeña parte de una infraestructura criminal asociada que genera miles de millones de dólares en flujos de dinero ilegales.
Se trata de un crimen organizado a gran escala, y el fraude es sólo la superficie de un ecosistema más profundo de corrupción, trata de personas y blanqueo de dinero transnacional.
"Necesitamos proceder a enjuiciar a los delincuentes de alto nivel, rastrear el flujo de fondos a través de investigaciones financieras e identificar las enormes redes detrás de estas operaciones", dijo Delfin Shantz, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Asia Sudoriental y el Pacífico. "La complejidad de estos delitos requiere un enfoque igualmente complejo de la cooperación a nivel de todo el gobierno, así como una mayor coordinación entre el gobierno, las unidades de inteligencia financiera y los bancos digitales".
Una sala de karaoke diseñada para propietarios de granjas mentirosas en Filipinas.
Respuesta en vivo en Filipinas y Camboya
Durante una visita reciente a un antiguo centro de fraude en Manila, Filipinas, funcionarios e investigadores de la UNODC entraron en la sala donde los líderes criminales habían planeado operaciones fraudulentas a cientos de metros de los edificios de oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras.
En el distrito, que ahora se ha convertido en la oficina de la Comisión Presidencial de Filipinas contra la Delincuencia Organizada (PAOCC), algunas de las habitaciones han sido conservadas: lugares de entretenimiento para los jefes, como salas de karaoke y salas de juegos, y salas de tortura para castigar a los trabajadores que no cumplen las normas.
Un registro en el área de entretenimiento enumera a los políticos, funcionarios municipales y policías que son recibidos como invitados, lo que demuestra la corrupción que estas actividades pueden generar.
"¿Cómo puedes probar el delito cibernético en 36 horas? El director de operaciones de PAOCC recordó el caos en la primera redada policial en el lugar, diciendo que esto es imposible. Tienen poco más de un día para presentar sus alegaciones y el plazo legal vencerá.
La UNODC está ayudando a los países de la región a hacer frente a estas deficiencias, abordando la capacidad de reunir, analizar y compartir pruebas electrónicas; reduciendo el espacio para que los grupos delictivos organizados transfieran e inviertan recursos a través de los sistemas bancarios clandestinos y la industria de los casinos de la región; y fortaleciendo la cooperación para detener los movimientos de personas que son objeto de tráfico hacia los centros de fraude de la región.
En Filipinas, la UNODC ayudó a la PAOCC y a otros organismos pertinentes a combatir el fraude a elaborar procedimientos operativos estándar centrados en las víctimas: identificar y repatriar a las víctimas, reunir pruebas y detener a los presuntos delincuentes. La UNODC también colabora con los departamentos pertinentes para desarrollar una estrategia nacional contra el crimen organizado transnacional.
Al mismo tiempo, una delegación de Camboya compuesta por fiscales, investigadores y autoridades centrales visitó un centro de fraude en Phnom Penh en diciembre del año pasado, junto con funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los participantes debatieron sobre la asistencia jurídica mutua, la extradición, la recuperación de activos y el manejo correcto de las pruebas digitales transfronterizas, que son aspectos clave de la lucha contra el fraude. Esta oportunidad es intencional: Camboya ha establecido recientemente el Comité de Lucha contra el Fraude Cibernético (CCOS), un órgano de coordinación de alto nivel presidido por el Primer Ministro y representado por 25 ministerios, y tiene el poder de cooperar con las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el país..
Hacia una respuesta mundial contra el fraude
A pesar de la mayor atención y el fortalecimiento de las agencias locales de aplicación de la ley, los centros de fraude siguen funcionando, a menudo migrando durante una redada en un bastión. Mientras los gobiernos compiten para rastrear el crimen, las víctimas aún están perdiendo miles de millones de dólares. La Cumbre Mundial contra el Fraude de esta semana, organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), se centra precisamente en este desafío: traducir la voluntad política en efectos concretos a largo plazo.
Los líderes mundiales discutieron prioridades, respuestas coherentes y soluciones avanzadas, pero los funcionarios destacaron el seguimiento de las acciones necesarias para la siguiente etapa: operaciones transfronterizas conjuntas, enjuiciamiento coordinado e intercambio de inteligencia en tiempo real.
Sawyer dijo que tanto él como su esposa, así como cientos de víctimas, estaban decepcionados por la reacción de los bancos y el gobierno. "Los mentirosos lo hacen dos veces: toman tu dinero y tu alma también. Y lo hacen. Te quitan la autoestima. Y luego te sientes engañado por la respuesta ignorada de las autoridades ", le dijo a la ONUDC.
Espera que, a medida que los países compartan soluciones, participen en la cooperación internacional y atraigan una mayor atención mundial, las víctimas como él también puedan beneficiarse de las respuestas efectivas que han adoptado otros países.
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