ロイター通信が10月14日に伝えたところによると、米国の銀行 (BA c.N) は米国の監督機関に12.1億ドルの罰金を科された。潜在的なマネーロンダリングやその他の違法行為を発見できていないことが多いため。米財務省によると、これは同部門の歴史上3番目の罰金で、同銀行は政府に50億ドルを超える疑わしい活動を報告できず、そのうちの10億ドルは国家安全リスクにかかわる。

アメリカ銀行はアメリカ最大の金融機関の一つで、本部はノースカロライナ州シャーロットにあり、業務は消費者銀行、世界的な富と投資管理、グローバル銀行とグローバル市場などの四つのプレートをカバーしている。

また、アメリカ銀行は外国資産管理事務所に1160万ドルの罰金を支払い、ロシアやイランなどの制裁項目に対する400件以上の違反を扱っている。

アメリカ銀行のスポークスマンは、この銀行はすでに数十億ドルと数千人の従業員を投入して金融犯罪を取り締まり、監督機関が提起した問題を解決することに力を入れ、罰金は第3四半期の純利益を約1株当たり17セント減少させると述べた。発表後、同社の株価は時間外取引で2.7％下落した。

注目すべきことは、今回の罰金は、アメリカの運輸がマネーロンダリングのようなコンプライアンスの欠陥で3.5億ドルの罰金を科された数日後に発生した。