Агентство Reuters сообщило 14 октября, что Банк Америки (BA C.N) был оштрафован регулятором США на 1,21 млрд долларов. Из-за широко распространенной неспособности выявлять потенциальные отмывания денег и другую незаконную деятельность. Министерство финансов США заявило, что это третий по величине штраф в истории департамента, и банк не сообщил правительству о подозрительной деятельности на сумму более 5 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард долларов был связан с рисками национальной безопасности.

Bank of America является одним из крупнейших финансовых учреждений в Соединенных Штатах со штаб-квартирой в Шарлотте, штат Северная Каролина, и его бизнес охватывает четыре основных сектора: потребительский банкинг, глобальное управление активами и инвестициями, глобальное банковское дело и мировой рынок.

Кроме того, Bank of America выплатил Управлению по контролю за иностранными активами штраф в размере 11, 6 млн. Долл. США в связи с более чем 400 нарушениями в отношении таких санкционных проектов, как Россия и Иран.

Представитель Bank of America заявил, что банк инвестировал миллиарды долларов и тысячи сотрудников в борьбу с финансовыми преступлениями и работал над решением проблем, поднятых регуляторами, заявив, что штраф приведет к сокращению чистой прибыли примерно на 17 центов на акцию в третьем квартале. После объявления новости цена акций банка упала на 2,7% после сессии.

Стоит отметить, что штраф произошел через несколько дней после того, как American Express был оштрафован на 350 миллионов долларов США за аналогичные недостатки в борьбе с отмыванием денег.